Gane control sobre el riesgo

Fortalezca el cumplimiento de las normas contra los delitos financieros y ayude aprevenir la exposición regulatoria, financiera y de reputación.

Cumplimiento de las normas contra los delitos financieros

 
Contáctenos

Un enfoque integral que se traduce en un mayor éxito de cumplimiento de las normas.

Con cada relación comercial en la que se involucra, hay una red mucho más grande de relaciones complejas y ocultas de trasfondo que pueden tener un impacto negativo en su negocio. ¿Como protege su organización del riesgo de incumplimiento de las normas contra delitos financieros y como administra unas regulaciones en constante evolución?

Podemos ayudarle, somos expertos y contamos con soluciones comprobadas para: Fortalecer su cumplimiento de las normas, solucionar el blanqueo de capitales(AML), luchar contra el financiamiento del terrorismo (CTF) y contra el soborno y corrupción (ABC). Evaluar a los clientes y proveedores para determinar si cumplen con los mandatos pertinentes de cumplimiento de normas contra delitos financieros.

Identificar las lagunas y aumentar los flujos de trabajo de diligencia debidasociados con la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley de Soborno del Reino Unido y los mandatos críticos en materia de blanqueo de capitales como las normas sobre «Conozca a su cliente» (KYC) y Sanciones Económicas.

Emplear el análisis/criba de listas de seguimiento y el modelo de gestión de riesgos para ayudar a satisfacer las expectativas reglamentarias con confianza.

Acceder a nuestro completo ecosistema de información de cumplimiento de normas contra delitos financieros para optimizar y administrar de manera eficiente sus procesos de diligencia debida, mitigar los riesgos y mantener la confianza del público.

Una inteligencia robusta y un flujo de trabajo unificado pueden fortalecer su supervisión de riesgos, mientras ahorra costes y mejora la eficiencia operativa.

Cuente con una amplia cobertura de sanciones - Inicie una prueba gratuita

Obtenga una visión más completa del cliente y del riesgo de terceros con LexisNexis® WorldCompliance™ Online Search Tool.
Inicie su prueba gratuita hoy

Evaluación de riesgos de clientes y proveedores:

Entienda los riesgos directos e indirectos asociados con un cliente o proveedor.
Más

Conozca a su cliente y Diligencia debida:

Proteja su negocio y garantice el cumplimiento normativo de KYC mediante la comprensión de los riesgos directos e indirectos inherentes.
Más

Filtrado de lista de control:

Compare los registros de clientes vs sanciones económicas, objetivos de cumplimiento de la ley, PEP, empresas paraestatales.
Más

Cumplimiento normativo del comercio exterior:

Navegue por el cambiante panorama del cumplimiento normativo del comercio exterior y del control de las exportaciones.
Más
Supervisión de transacciones PLA

Monitoreo de transacciones PLA:

Gestione y detecte una variedad de escenarios de actividades sospechosas con una solución integral basada en la nube.
Más

Contáctenos para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle

Creemos en el poder de los datos y en la analítica
avanzada para gestionar el riesgo e identificar nuevas oportunidades de negocio

Descubra nuestra tecnología

Productos que le pueden interesar